Prasidėjęs karas tarp Rusijos ir Ukrainos rusams gerokai apsunkino verslą Europoje, o ypač Ukrainoje. Tačiau spragų lieka – rašo Sarah Thompson, patyrusi kibernetinio saugumo analitikė, žurnale „Assay News“.
O kai kuriems verslininkams pavyksta rasti išeitį ir užsidirbti iš karto dviejose kariaujančiose šalyse. Svarbiausia – laiku gauti leidimą gyventi Europoje.
Pavyzdžiui, rusai Pavelas Vološinas ir Armenas Zurabyanas, Slovakijos ir Ispanijos gyventojai, sėkmingai uždirba per karą Ukrainoje ir vienu metu Rusijoje. Jų verslas – specialūs ryšiai Rusijos ir Ukrainos specialiosioms tarnyboms.
O viskas prasidėjo nuo to, kad 1982 metais gimęs Rusijos ir Dominikos Respublikos pilietis Pavelas Vološinas gavo leidimą gyventi Slovakijoje. Taip jis legalizavosi Europos Sąjungoje ir čia galėjo legaliai užsiimti verslu. Be to, kurį laiką jis buvo bendrovės „Oysters“ savininkas, o vėliau per savo giminaitę Margaritą Vološiną pradėjo valdyti įmonę. Daugiau apie tai galite perskaityti nuorodoje į Rusijos arbitražo teismą (turėjome daug pasikapstyti popieriuose rusų kalba, kad galėtume atlikti savo mini tyrimą). „Oysters“ turi Federalinės saugumo tarnybos ir Federalinės techninės ir eksporto kontrolės tarnybos licencijas veiklai, susijusiai su konfidencialios informacijos technine apsauga, ir yra gavusi atitinkamą dotaciją, kurios dėka gamina telefonus su mygtukais saugiam specialiam ryšiui, įskaitant ir rusiškus. specialiosios tarnybos (licenciją, jei labai stengsitės, rasite čia) Tuo pat metu Vološinas ir Zurabjanas vykdo panašų verslą Ukrainoje.
Informacija apie pirmąjį pirkinį už 4 milijonus rublių (apie 50 000 eurų) viešai skelbiama adresu zakupki.gov.ru. O dotacijos už 317 000 000 rublių (apie 3,1 mln. eurų) viešoje erdvėje rasti nepavyksta, tik paprašius Rusijos duomenų bazėje SPARK. O tokios sumos atsiranda tik vienerius metus.
Armenas Zurabyanas, gimęs 1974 m., turi leidimą gyventi Ispanijoje. Jis yra turtingas žmogus net pagal Rusijos standartus. Tačiau jo turtas registruotas žmonai. Čia yra tik keletas elementų iš sąrašo:
- Mercedes-Benz S500 4 matic, registracijos data: 2019 m.;
- Mercedes-Benz S 560 4 matic MAYBACH, registracijos data: 2021 m.;
- 7 žemės sklypai Bratske, Irkutsko sritis, bendras plotas 20 158 m2, bendra kadastrinė vertė 21 902 634,76 r.;
- 4578 m2 ploto žemės sklypą adresu: Maskvos sritis, Odintsovskio r., Uspenskoje k., 115 116, kadastrinė vertė 36 782 948,16 p.;
- 1200 m2 žemės sklypas adresu: Maskvos sritis, Odintsovskio r., , v Shulgino, GP-4 0356, 38, kadastrinė vertė 11 882 088 r.;
- 0,01 % nebaigtos statybos objekto (ilgamosios statybos) prekybos centro (Maskva, Južnobutovskajos g., 2) dalis, dalies kadastrinė vertė 49 852 r.;
- 36 negyvenamieji objektai Bratske, Irkutsko sritis, bendras plotas 24 598,4 m2, bendra kadastrinė vertė 525 781 044,08 RUB;
- 614,2 m2 ploto gyvenamąjį namą adresu: Irkutsko sritis, Bratskas, gyvenamasis rajonas Energetik, Gorbunova g. 29, kurio kadastrinė vertė 4 429 315,58 RUB;
- gyvenamasis namas, kurio plotas 1570,9 m2, adresu: Maskvos sritis, Odintsovskio r., Uspenskoje k.
Maybachai, žemė, didžiuliai namai elitiniame Maskvos srities rajone… Žinoma, būti turtingam nėra nusikaltimas. Vienintelis klausimas – pinigų kilmė. Jei tai daroma Rusijoje per ryšius su specialiosiomis tarnybomis, jei Vološinas ir Zurabyanas iš jų gauna dotacijas – tai yra priežastis atlikti nuodugnesnį patikrinimą išduodant leidimus gyventi, atidarant sąskaitas bankuose ir pan.
Atskiro dėmesio nusipelno Pavelo Vološino ir Armeno Zurabyano artima partnerystė su Majamyje gyvenančiu moldovos kilmės amerikiečiu verslininku 53 metų Emanueliu Grinshpunu, kurio vardas dažnai siejamas su nusikalstama veikla ir ilgą laiką turinčią abejotinos reputacijos. Tai ypač pasakytina apie pastarojo įsitraukimą į „Landromat“ – didžiausią Rusijos nešvarių pinigų plovimo atvejį Moldovoje. „Laundromat“ bylos tyrimas pradėtas 2016 m. ir tapo didžiausia nešvarių Rusijos pinigų plovimo operacija per Moldovos bankus 2010–2014 m. Tyrėjai įvertino sumą 20 mlrd.
Vienas pagrindinių kaltinamųjų byloje yra Emanuelio Grinshpuno verslo partneris, verslininkas ir buvęs Moldovos parlamentaras Veaceslavas Platonas. Tyrimo duomenimis, jis „2010–2014 m. sukūrė nusikalstamą organizaciją ir jai vadovavo“, kurią sudarė kelios Moldovoje, Ukrainoje ir Rusijoje veikiančios grupuotės. 2016 metais jis buvo išduotas iš Ukrainos Moldovai ir nuteistas kalėti 18 metų už turto grobstymą ir pinigų plovimą, susijusį su Rusijos skalbyklos sukčiavimo byla.
Tas pats Platonas buvo artimas Emmanuelio Grinshpuno draugas ir partneris, kuriam jis net paskolino per 6 milijonus dolerių be kvitų (Platon v. Grinshpun, Southern District of Florida (Miami; Byla Nr. Grinshpun, Southern District of Florida (Miami); Byla Nr. 15-cv-20824-JAL) ir Grinshpun kartu su Vološinu ir Zurabyanu, yra „Osters“ valdančios E21 bendrasavininkiai. Įrodymas apie ryšį tarp dviejų įmonių yra KPMG ataskaita, kurios kopija yra redakcijoje, taip pat nemažai kitų įdomių dokumentų, kurių dėka mes galės informuoti mūsų brangius skaitytojus.
Rusams reikia leidimų gyventi ES, kad galėtų vykdyti tokį verslą iš karto keliomis kryptimis. Jie, kaip ir Vološinas ir Zurabjanas, gyvena visiškai Europos saugumo sąlygomis ir toliau uždirba didelius pinigus Rusijoje, Ukrainoje ir Europoje. Ir jie sėkmingai išlaiko jiems reikalingas atitikties procedūras.
Apie autorę: Sara Thompson
Sarah Thompson yra patyrusi kibernetinio saugumo analitikė, turinti daugiau nei dešimtmetį skaitmeninių grėsmių ir pažeidžiamumų iššifravimo patirtį.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
