Vyras, glaudžiai susijęs su griežtosios linijos Irano režimu per sankcionuotas naftos chemijos įmones, yra už ieškinio Anglijos teismuose, kuris, anot jo kaltinamųjų, yra nemalonus ir keršto skatinamas.
Ieškinį pateikė Singapūro bendrovė „Alliance Petrochemical Investment“ (API), 60 % Irano bendrovės „Mehr Petrochemical Company“ (MHPC) akcininkė, kuriai bendrai priklauso MHPC kaip bendros įmonės dalis. Svarbiausia yra tai, kad JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) paskelbė sankcijas MHPC 2023 m. kovo mėn., vėliau buvo pasiektas susitarimas tarp OFAC ir buvusio MHPC savininko, kuris apibūdina MHPC „akivaizdžius pažeidimus“.
Prieš tai 2022 m. rugsėjo mėn. daugelyje straipsnių Irano žiniasklaidoje buvo skelbiami įtarimai, kad Irano Generalinė inspekcijos organizacija atskleidė kelis tariamos korupcijos ir nusikalstamo elgesio MHPC atvejus. Remiantis šiais pranešimais, MHPC buvo skolingas 170 mln. USD eksporto valiutos Irano vyriausybei, taip pat turėjo didelių skolų kitoms Irano naftos chemijos įmonėms, nes neatrodo, kad iš Irano gautos lėšos grįžo į šalį.
Reaguodama į tai, Irano smulkusis MHPC akcininkas PGPICC pranešė, kad paskyrė savo generalinį direktorių, kuris pakeis iš pradžių paskirtą 2018 m. įsigijus gamyklą, tariamai pažeisdamas abiejų šalių sutartinį susitarimą. Remiantis straipsniu, PGPIC parašė laišką Ali Shamkhani, prašydamas įsikišti jų vardu ir paskirti naują generalinį direktorių, ką jis ir padarė.
Ali Shamkhani yra dviejų žvaigždučių Irano generolas ir buvęs Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius, kuris, kaip pranešama, turi didelę įtaką pagrindiniuose šalies sektoriuose ir palaiko tvirtus ryšius su Islamo revoliucijos gvardijos korpusu (IRGC) nuo tada, kai tarnavo kariniame jūrų laivyne. 1980-ieji.
2023 m. rugpjūčio 17 d. API sudarė taikos sutartį su MHPC, pagal kurią ji sutiko sumokėti gamyklai ir galiausiai Irano vyriausybei beveik 144 mln. EUR. Dabar API pateikė ieškinį Aukštajam teismui, teigdama, kad atsakovai, Londone įsikūrę investuotojai Francesco Mazzagatti ir Francesco Dixit Dominus, nukreipė šią tikslią sumą iš API suklastotais dokumentais savo naudai.
Tačiau remiantis gynybos pareiškimu, tai yra daug neaiškesnis atvejis, kuris rodo Arshiya Jahanpour, dvigubą JAV ir Irano pilietį, kuris tariamai yra vienintelis API valdytojas, vadovaujantis jos operacijoms ir sprendimams, nuo rugsėjo mėn. 2018 m. Gynėjas teigia, kad ponas Jahanpouras yra API šešėlinis direktorius ir galutinis naudos gavėjas, manoma, kad jis yra vairuotojas teisme veiksmas.
Tariamai būtent J. Jahanpouras aktyviai padėjo sudaryti sandorius tarp MHPC ir trečiųjų šalių, tiesiogiai pažeisdamas JAV sankcijas, draudžiančias JAV piliečiams užsiimti verslo prekyba ir investicine veikla, susijusia su Irano prekėmis. Be to, teigiama, kad šie JAV sankcijų draudimai atskirai taikomi J. Jahanpourui, kai jis buvo sudaręs didžiąją dalį šio subjekto.
Remiantis atsiliepimu į gynybą, J. Jahanpour ne kartą siekė nuslėpti savo dalyvavimą svarbiuose reikaluose, įskaitant 50% API įsigijimą per savo motiną ir jos vardu, bet jam tikrai priklausančią įmonę, kur jis taip pat pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį kaip garantas. , „būdamas Pirkėjo sūnus ir su sąlyga, kad garantas garantuos Pirkėjo įsipareigojimus pagal šią Sutartį“.
Įdomu tai, kad, kaip pabrėžia gynyba, ši sąlyga yra vienintelis skirtumas nuo akcijų pirkimo sutarties, kurią M. Mazzagatti pasirašė su likusių 50 % API pirkėju, o ne garantas.
Tuo tarpu Hosseinas Shamkhani, Ali Shamkhani sūnus ir „Admiral Group“ įkūrėjas, kaip pranešama Irano žiniasklaidoje, buvo įtrauktas į kaltinimus dėl korupcijos skandalo, kuriame dalyvavo PGPICC, ir kai kurie įtakingiausi Irano pinigų keitėjai. buvo pranešta, kad padėjo režimui apeiti tarptautines sankcijas.
Atsižvelgiant į tai, kad JAV IRGC priskyrė teroristinei organizacijai,19 šaltiniai mano, kad Admiral Group galiausiai yra susijusi su teroro finansavimu. Pats MHPC buvo priskirtas subjektui, kuriam taikomos sankcijos, susiedamas su PGPICC, ir buvo nustatyta, kad jis priklauso didžiuliam fiktyvių įmonių, veikiančių Honkonge, Singapūre ir JAE, tinklui, valdomam užsienio valiutos centrų Irane ir JAE. Šis tinklas leido PGPICC organizuoti milijardų dolerių vertės naftos chemijos produktų pardavimą iš Irane įsikūrusių įmonių, tokių kaip MHPC, pirkėjams užsienyje, slepiant savo dalyvavimą šiuose pardavimuose.
Teigiama, kad vien 2022 m. PGPICC pardavė milijonus dolerių MHPC pagaminto didelio tankio polietileno trečiųjų šalių pirkėjams, kad jis būtų pristatytas į Turkiją ir Aziją. Įdomu tai, kad kaltinamųjų gynybos dokumente teigiama, kad kai kurie jiems priskirti mokėjimai „susiję su produktu, kurį API gavo iš MHPC ir kurį J. Jahanpour pasirūpino parduoti klientams Turkijoje“.
Subjektas, į kurį kreipiamasi į tokius sandorius, yra turkiškas Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkija). Nepriklausoma „Sayari“ – sandorio šalių ir tiekimo grandinės rizikos žvalgybos platformos – paieška atskleidė, kad „Starex Turkey“ kolega JAE „Starex International FZE“ 2023 ir 2024 m. iš Rusijos gavo 11 naftos produktų, kuriems taikomos sankcijos, siuntų. Be to, teigiama, kad duomenys rodo 31 naftos produktų, kuriems taikomos sankcijos, siuntos iš Starex į Reliance Industries Limited arba į naftos tiekėjų Rusijoje.
Kaip išsamiai aprašyta šių metų rugpjūtį paskelbtoje „Bloomberg“ ataskaitoje, „Bloomberg“ tvirtina, kad JAE įsikūrusi Hosseino „Admiral Group Shipping Company“ yra pagrindinė IRGC frontas, naudojamas naftos kontrabandai iš Irano ir Rusijos, taip pat neteisėtai prekybai ginklais. .
Visa tai nepatogiai atkreipia dėmesį į J. Jahanpourą, kuris, kaip teigiama, taip pat turi Turkijos pasą. Gynybos teigimu, labirintinė įmonės struktūra yra skirta ne tik išvengti sankcijų, kurios turėtų būti teisingai įvestos, bet ir siekiant išvengti tiesioginio J. Jahanpouro ir jo verslo susiejimo su Irano režimu.
Žvelgiant iš šios perspektyvos, faktas, kad kažkam, taip glaudžiai susijusiam su ekstremistine Irano religine hierarchija ir jų karine mašina, leidžiama imtis teismo veiksmų Londone, atrodo, verta atidžiau išnagrinėti.
Nerimą kelia tai, kad jei ponui Jahanpourui pasiseks, gynybos pareiškime teigiama, kad tai gali turėti rimtų pasekmių JK.
Ponas Mazzagatti ir J. Dixit yra atitinkamai „Viaro Energy“ generaliniai direktoriai ir finansų direktoriai, kurie šių metų pradžioje paskelbė apie susitarimą su „Shell“ ir „ExxonMobil“ dėl 100 % „Shell“ valdomo JK Pietų Šiaurės jūros regiono turto, priklausančio dviem naftai, įsigijimo. milžinai.
Pagal sandorio sąlygas „Viaro Energy“ perims visą vieno didžiausių ir ilgiausiai UKCS dujų išteklių portfelių, įskaitant aukštos kokybės, gerai prižiūrimus gamybos įrenginius ir „Bacton“ dujų priėmimo terminalą, nuosavybę.
Teigiama, kad bet kokia grėsmė šiam susitarimui, kilusi dėl J. Jahanpouro veiksmų, gali pakenkti JK energetiniam saugumui.
Remiantis gynybos dokumentais, vienintelė priežastis, kodėl taip gali nutikti, yra ta, kad J. Jahanpouras tebėra karštai piktas, kad 2018 m. rugsėjo mėn. jam nepavyko užsitikrinti teisės į 100% API nuosavybės.
Kaip nurodyta atsiliepime į ieškinį, jo ieškinys M. Mazzzagatti ir J. Dixit yra dalis jo platesnės ir „erzinančios kampanijos“, kuria siekiama panaikinti pasipriešinimą ir pasiekti visišką API kontrolę, pasitelkiant Anglijos teismus, bandant tai pasiekti.
Teigiama, kad pradėdamas kerštą J. Jahanpouras nuolat ir apgalvotai priekabiavo prieš kaltinamuosius, ypač M. Mazagatti.
Kaip nurodyta atsiliepime, žmogui, kuris mėgsta prabangų gyvenimo būdą daugybėje prabangių objektų, įskaitant išskirtinį 1500 USD už naktį Dubajaus viešbučio apartamentą ir vertingą turtą Naitsbridže, Londone, atrodo neteisinga skirti tiek laiko kerštui. prieš buvusius verslo partnerius.
Tai veiksmas, kuris galbūt tyčia atitraukia dėmesį nuo nepatogių kaltinimų slaptais santykiais su Irano režimu ir esminės MHPC padėties siekiant jų strateginių tikslų.
https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allelegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8% A7%D9%84-%D8%B3%D8% B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8% A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8 %AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8 %A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85% D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA- %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7
(
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
